证券代码：000906　　 证券简称：南方建材　　公告编号：2005-24

    　　　　　　　　　　　南方建材股份有限公司
    　　　　　 第三届董事会2005年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    南方建材股份有限公司第三届董事会2005年第一次临时会议于2005年12月15日以通讯方
式召开，会议通知于2005年12月8日由公司董事会秘书处以传真、电子邮件及专人书面送达等
方式发出，应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与湖南汽车城永通
有限公司签订〈互担保协议〉的议案》。
    同意公司与湖南汽车城永通有限公司以互相担保的方式分别为对方提供人民币叁仟万元
的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保，担保期限为一年。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南方建材股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年十二月十六日