证券代码：000906　　 证券简称：南方建材　　公告编号：2005-23

    　　　　　　　　　　　　 南方建材股份有限公司
    　　　　　　　 关于召开2005年第二次临时股东大会的通知
　
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    本公司董事会决定于2005年12月30日召开公司2005年第二次临时股东大会，现就具体内
容公告如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议时间：2005年12月30日上午9时
    2、会议地点：湖南省长沙市五一大道341号公司总部四楼会议室
    3、召 集 人：董事会
    4、表决方式：现场表决
    二、会议审议事项
    1、公司关于资产置换之关联交易的议案（详见公司2005年6月16日刊登在证券时报上的
《南方建材股份有限公司关于资产置换之关联交易的公告》，审计、评估报告另行公告）；
     2、关于公司董事、监事、高级管理人员2005年度薪酬方案的议案(详见公司2005年10月
24日刊登在证券时报上的《南方建材股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》)。
    三、会议出席对象
    1、截止2005年12月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东；
    2、本公司董事、监事及高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师。
    四、参加现场会议登记方法
    1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份
证、授权委托书、委托人账户卡；法人股东代表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委
托书、出席人身份证及股东账户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记。
    2、登记时间：2005年12月27日至12月28日。
    上午8：30时 --11：30时；
    下午3：00时 --17：30时。
    3、联系地址：湖南省长沙市五一大道341号
    邮政编码：410011
    联系电话：0731-4452516
    联系传真：0731-2231720
    联 系 人： 姚水清　　潘洁
    五、其他
    本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。
    　　　　　　　　　　　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南方建材股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　二○○五年十一月三十日

    附：授 权 委 托 书
    兹全权委托　　　　　　　　先生/女士代表我单位（个人）出席南方建材股份有限公司
2005年第二次临时股东大会，并行使表决权。
    委托人姓名（签字）：　　 委托人持有股数：
    委托人身份证号码：　　　 委托人股东账号：
    受托人姓名：　　　　　　 受托人身份证号码：
    委托日期：二○○五年　　月　　日