证券简称：南方建材　 证券代码：000906　　公告编号：2005-21

    　　　　　　　　　　　　　南方建材股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 第三届董事会第二次会议决议公告

     本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
     南方建材股份有限公司第三届董事会第二次会议于2005年10月21日以通讯方式召开，会
议通知于2005年10月11日由公司董事会秘书处以传真、电子邮件及专人书面送达等方式发出，
应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下决议：
    一、关于公司2005年第三季度报告的议案
    该议案表决情况：11 票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
    二、关于公司董事、监事、高级管理人员2005年度薪酬方案的议案
    该议案表决情况：11 票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
    本议案将提交公司下次股东大会审议。

    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南方建材股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年十月二十四日