证券代码：000906　　 证券简称：南方建材　　公告编号：2005-18

    　　　　　　　　　　 南方建材股份有限公司
    　　　　　　 二○○五年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2005年9月26日上午9：00。
    2.召开地点：湖南省长沙市五一大道341号本公司总部四楼会议室。
    3.召开方式：现场记名投票。
    4.召集人：南方建材股份有限公司董事会。
    5.主持人：公司董事长刘平先生。
    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    1、出席的总体情况：
    出席本次会议的股东（代理人）共计4人、代表股份171,014,000股，占公司有表决权总
股份的72.01％。
    2、社会公众股股东出席情况：
    社会公众股股东（代理人）共计1人、代表股份14,000股，占公司社会公众股股东有表决
权股份总数的0.02％。
    四、提案审议和表决情况
    1、关于修改公司章程的议案
    为建立精干高效的法人治理结构，进一步提高公司的运行效率，将公司章程第五章第一
百零四条"董事会由17名董事组成，设董事长1人，副董事长1-2人，独立董事6人（其中1名为
会计专业人士）"修改为"董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1-2人，独立董事
4人（其中1名为会计专业人士）"。
    总的表决情况：同意171,014,000股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；
弃权0股。
    社会公众股股东的表决情况：同意 14,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权
100％；反对0股；弃权0股。
    表决结果：该提案经与会股东表决通过。
    2、关于选举公司第三届董事会董事（含独立董事）的议案
    （1）本次董事（含独立董事）选举采用累积投票制。
    选举刘平先生为公司第三届董事会董事，同意171,014,000票，占出席会议所有股东所持
表决权100%，其中，社会公众股股东同意　　　14,000票，占出席会议社会公众股股东所持
表决权100%；
    选举汪俊先生为公司第三届董事会董事，同意171,014,000票，占出席会议所有股东所持
表决权100%，其中，社会公众股股东同意　　　14,000票，占出席会议社会公众股股东所持
表决权100%；
    选举熊彦章先生为公司第三届董事会董事，同意171,014,000票，占出席会议所有股东所
持表决权100%，其中，社会公众股股东同意14,000票，占出席会议社会公众股股东所持表决
权100%；
    选举龚行健先生为公司第三届董事会董事，同意171,014,000票，占出席会议所有股东所
持表决权100%，其中，社会公众股股东同意 14,000票，占出席会议社会公众股股东所持表决
权100%；
    选举李孟辉先生为公司第三届董事会董事，同意171,014,000票，占出席会议所有股东所
持表决权100%，其中，社会公众股股东同意14,000票，占出席会议社会公众股股东所持表决
权100%；
    选举肖太庆先生为公司第三届董事会董事，同意171,014,000票，占出席会议所有股东所
持表决权100%，其中，社会公众股股东同意14,000票，占出席会议社会公众股股东所持表决
权100%；
    选举杨新良先生为公司第三届董事会董事，同意171,014,000票，占出席会议所有股东所
持表决权100%，其中，社会公众股股东同意14,000票，占出席会议社会公众股股东所持表决
权100%；
    选举李华强先生为公司第三届董事会独立董事，同意171,014,000票，占出席会议所有股
东所持表决权100%，其中，社会公众股股东同意14,000票，占出席会议社会公众股股东所持
表决权100%；
    选举陈收先生为公司第三届董事会独立董事，同意171,014,000票，占出席会议所有股东
所持表决权100%，其中，社会公众股股东同意14,000票，占出席会议社会公众股股东所持表
决权100%；
    选举谭镜星先生为公司第三届董事会独立董事，同意171,014,000票，占出席会议所有股
东所持表决权100%，其中，社会公众股股东同意14,000票，占出席会议社会公众股股东所持
表决权100%；
    选举胡小龙先生为公司第三届董事会独立董事，同意171,014,000票，占出席会议所有股
东所持表决权100%，其中，社会公众股股东同意14,000票，占出席会议社会公众股股东所持
表决权100%。
　 （2）本次董事（含独立董事）选举中没有投票权数弃权。
　 （3）公司在发布本次股东大会通知时，已将公司第三届董事会独立董事候选人的有关材
料报送深圳证券交易所审核备案，深圳证券交易所对上述独立董事候选人的任职资格和独立
性未提出异议。
　 （4）表决结果：选举刘平先生、汪俊先生、熊彦章先生、龚行健先生、李孟辉先生、肖
太庆先生、杨新良先生、李华强先生、陈收先生、谭镜星先生、胡小龙先生为第三届董事会
董事，其中李华强先生、陈收先生、谭镜星先生、胡小龙先生为独立董事。
　 （5）根据《公司章程》的规定，本届董事任期自2005年9月26日至2008年9月25日。
    (6) 第三届董事会成员简历详见2005年8月27日刊登在《证券时报》上的《南方建材股份
有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》。
    3、关于选举公司第三届监事会监事的议案
    （1）本次监事选举采用累积投票制。
    选举张龙发先生为公司第三届监事会监事，同意171,014,000票，占出席会议所有股东所
持表决权100%，其中，社会公众股股东同意14,000票，占出席会议社会公众股股东所持表决
权100%；
    选举范霞林先生为公司第三届监事会监事，同意171,014,000票，占出席会议所有股东所
持表决权100%，其中，社会公众股股东同意14,000票，占出席会议社会公众股股东所持表决
权100%；
    选举赵国春先生为公司第三届监事会监事，同意171,014,000票，占出席会议所有股东所
持表决权100%，其中，社会公众股股东同意14,000票，占出席会议社会公众股股东所持表决
权100%。
　 （2）本次监事选举中没有投票权数弃权。
　 （3）表决结果：选举张龙发先生、范霞林先生、赵国春先生为公司第三届监事会监事。
　 （4）根据《公司章程》的规定，本届监事任期自2005年9月26日至2008年9月25日。
　 （5）另两名由职工代表出任的监事姚水清先生、李骑岑先生经公司2005年8月11日召开的
职代会联席会议选举产生。
    （6）第三届监事会成员简历详见2005年8月27日刊登在《证券时报》上的《南方建材股
份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：湖南博鳌律师事务所。
    2.律师姓名：刘彦。
    3.结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召
集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法
律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    六、备查文件：
    1、公司2005年第一次临时股东大会决议；
    2、湖南博鳌律师事务所出具的《关于南方建材股份有限公司 2005年第一次临时股东大
会的法律意见书》。

    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南方建材股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年九月二十七日