证券代码：000906　　　证券简称：南方建材　　 公告编号：2005-10

    　　　　　　　　　　　南方建材股份有限公司
    　　　　　　第二届董事会2005年第二次临时会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    南方建材股份有限公司于2005年6月3日以传真、电子邮件及专人书面送达等方式向
全体董事发出召开第二届董事会2005年第二次临时会议通知，本次会议于2005年6月15
日在长沙市芙蓉中路27号南方明珠国际大酒店八楼布政厅召开，会议应到董事17人，实
到董事13人，委托代理4人(董事向德伟先生、肖文伟先生分别委托董事龚行健先生、汪
俊先生代为行使表决权，独立董事张中华先生、谭镜星先生分别委托独立董事刘晓兵先
生、廖洪元先生代为行使表决权)，监事会4名监事列席会议，符合《公司法》和《公司
章程》的规定。会议由董事长刘平先生主持，审议并通过了以下决议：
    一、关于公司资产置换之关联交易的议案（具体内容详见：2005-11公告）
    该议案表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。根据有关规定，关联
董事刘平先生、张龙发先生、熊彦章先生、周黎明先生、谢石海先生回避了表决。
    二、关于召开公司2005年第一次临时股东大会的提案。
    该议案表决情况：17票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
    董事会决定，将《关于公司资产置换之关联交易的议案》提交公司2005年第一次临
时股东大会审议，会议召开时间另行通知。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南方建材股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年六月十六日