证券代码：000906　　　证券简称：南方建材　　 公告编号：2005-12

    　　　　　　　　　　 南方建材股份有限公司
    　　　　　 第二届监事会2005年度第二次临时会议决议公告

    南方建材股份有限公司第二届监事会2005年度第二次临时会议于2005年6月15日在
长沙市芙蓉中路27号南方明珠国际大酒店八楼布政厅召开。2005年6月6日公司以书面形
式向全体监事发出会议通知。会议应到监事5人，实到监事4人，李骑岑监事因公外出，
委托范霞林监事代为行使表决权。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议由监事会召集人陈月新先生主持,审议并
通过了公司关于资产置换之关联交易的议案。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    与会监事一致认为：本次资产置换之关联交易以市场原则，合法程序进行，交易价
格公平、合理，不存在有损于公司及其他股东利益的行为。
　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南方建材股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00五年六月十五日