证券代码：000906　　　证券简称：南方建材　　 公告编号2005-02

    　　　　　　　　　　 南方建材股份有限公司
    　　　　　与三一集团有限公司签订《互担保协议》的公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。　
    一、互担保情况概述
    公司第二届董事会2005年第一次临时会议于2005年4月4日以通讯方式召开，应出席
会议董事17人，实际出席会议董事17 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以 17票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与三一集团有限公司签订
〈互担保协议〉的议案》。
    公司与三一集团有限公司（以下简称"三一集团"）于2005年4月4日在长沙签订《互
担保协议》，该协议需提交公司2004年年度股东大会批准。
    二、被担保人基本情况
    名　 称　　 三一集团有限公司
    住　 所　　 长沙市星沙开发区
    法定代表人　易小刚
    注册资本　　人民币 叁亿贰仟贰佰捌拾捌万元整
    企业类型　　有限责任公司
    经营范围　　高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、房地产业的投资；新材
料、生物技术的研究与开发；光电子和计算机数码网络、机械设备、仪器仪表的生产
、销售；工程机械租赁；信息咨询服务。
    主要财务状况：截至2004年12月31日，三一集团未经审计的资产总额为
6,968,249,360.32元，负债总额为4,169,987,403.10元，净资产为2,244,861,666.82
元（不含少数股东权益），实现净利润371,191,343.44元。
    公司与被担保人不存在关联关系。
    三、《互担保协议》的主要内容
    根据公司与三一集团于2005年4月4日签订的《互担保协议》的有关规定，公司与三
一集团以互相担保的方式分别为对方提供人民币贰亿陆仟万元的金融机构借款（含银行
承兑汇票等）担保，期限为一年。本互担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生
效。
    四、董事会意见
    董事会本着勤勉尽责的原则在决议之前对三一集团有关资信情况进行了认真调查，
认为三一集团经营业绩稳定，资信状况良好, 担保风险可控，本《互担保协议》的签订
不会损害公司的利益。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至2005年3月31日，公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为2,000万元，
占公司净资产的4.83%；对控股子公司担保余额为16,264万元，占公司净资产的39.25%
；累计担保总额为18,264万元，占公司净资产的44.08%。公司无逾期担保事项，也没有
为股东及其关联单位提供担保等事项。
    六、备查文件
    1、本公司董事会决议；
    2、《互担保协议》；
    3、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；
    4、被担保人营业执照复印件。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南方建材股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年四月五日