证券代码：000906　　 证券简称：南方建材　　公告编号：2004-14

    　　　　　　　　　 南方建材股份有限公司
    　　　　　　 第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    南方建材股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2004年7月30日在长沙市芙蓉
中路27号南方明珠国际大酒店八楼布政厅召开，应到董事17人，实到董事16人，委托代
理1人（肖文伟董事委托汪俊董事代行表决权），监事会5名监事列席了会议，符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘平先生主持，审议并通过了公司
2004年半年度报告正文及其摘要。

    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南方建材股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年八月三日