证券代码：000906　　 证券简称：南方建材　　公告编号2004-08

    　　　　　　　　　　　　　　南方建材股份有限公司
    　　　　　董事会关于同意提交2003年年度股东大会临时提案的公告

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    根据《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》(以下简称《规范意见》)第十二条
的规定，本公司监事会于2004年5月11日向本公司董事会提交以下两项议案作为公司2003年
年度股东大会的临时提案：
    1、《关于用南方明珠国际大酒店资产抵押贷款的议案》：详细内容见2004年4月20日
《证券时报》刊登的《南方建材股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》。
    2、《关于预计公司2004年关联方交易的议案》：
    （1）2002年8月，本公司与湖南华菱管线股份有限公司 （以下简称“华菱管线”）签
订《商品供应合同》，华菱管线根据本公司提供的商品清单，向本公司供应由华菱管线或
其全资及控股子公司经营的、本公司所需的商品，商品清单包括：螺纹钢、线材、钢管、
铜管、板材、优钢、其他型材等，本公司根据华菱管线提供的商品清单，向华菱管线供应
由本公司或其全资及控股子公司经营的、华菱管线所需的商品，商品清单包括：电解铜、
铝锭、镍、锌、铁矿石及其他有色金属等，合同有效期为十年，商品按市场价格交易结算
（以上《商品供应合同》详细情况见2002年8月16日《证券时报》刊登的《南方建材股份有
限公司与湖南华菱管线股份有限公司互相供应商品关联交易公告》）。
    湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）为本公司第一大股东，华
菱集团持有华菱管线74.35％的股权，是华菱管线的控股股东，故本公司与华菱管线同受华
菱集团控制，双方构成关联方。
    根据本公司与华菱管线签订的《商品供应合同》，经测算，预计2004年本公司与华菱
管线互相供应商品的关联交易总额约为39000万元，其中从关联方购进金额约33700万元，
向关联方销售金额约5300万元。
    （2）2002年9月，华菱管线与湖南华菱南方环保科技有限公司
    （以下简称“华菱环保”）签订《商品供应合同》，根据合同规定，华菱管线向华菱
环保提供生产钢铁所产生的钢渣等原材料，华菱环保向华菱管线供应风、电、气及提供工
程设计等服务；2002年9月，涟源钢铁集团有限公司（以下简称“涟钢集团”）与华菱环保
签订《商品供应合同》，根据合同规定，涟钢集团向华菱环保提供高炉煤气、原煤、燃料、
铁渣等原材料，华菱环保向涟钢集团供应废钢、铁粉、电、蒸汽等原材料及提供工程设计
等服务。以上两份合同有效期均为十年，价格均按国家定价或市场价格确定（以上两份
《商品供应合同》详细情况见2002年9月14日《证券时报》刊登的《南方建材股份有限公司
第二届董事会第一次临时会议决议公告》）。
    涟钢集团系华菱集团的全资子公司，华菱集团是本公司及华菱管线的控股股东，华菱
环保为本公司控股子公司，故华菱环保与华菱管线构成关联方，华菱环保与涟钢集团构成
关联方。
    根据华菱管线与华菱环保签订的《商品供应合同》以及涟钢集团与华菱环保签订的
《商品供应合同》，经测算，预计2004年本公司控股子公司华菱环保与华菱管线、涟钢集
团互相供应商品的关联交易总额约为21000万元，其中从关联方购进金额约7000万元，向关
联方销售及服务金额约14000万元。
    以上两项合计，预计2004年本公司及其子公司与华菱集团及其子公司互相供应商品的
关联交易总额约为60000万元，其中从关联方购进金额约40700万元，向关联方销售及服务
金额约19300万元。
    本公司董事会根据《规范意见》第十三条的规定，对监事会提出的该两项股东大会提
案进行了审核。本公司董事会认为该两项股东大会提案与公司有直接关系，并且符合法律、
法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围，同意将《关于用南方明珠国际大酒店资产
抵押贷款的议案》、《关于预计公司2004年关联方交易的议案》作为临时提案提交公司
2003年年度股东大会审议，公司2003年年度股东大会的召开时间、地点和股权登记日不变
（详见2004年3月30日《证券时报》刊登的《南方建材股份有限公司第二届董事会第九次会
议决议暨召开公司2003年年度股东大会的公告》）。
　
    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南方建材股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年五月十四日