证券代码：000906　 证券简称：南方建材　　公告编号：2004-04

    　　　　　　　　　　　　　南方建材股份有限公司
    　 第二届董事会第九次会议决议暨召开公司2003年年度股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏负连带责任。
    南方建材股份有限公司第二届董事会第九次会议于2004年3月27日在长沙市芙蓉中路27号
南方明珠国际大酒店八楼布政厅召开，应到董事17人，实到董事13人，委托代理4人(董事汪俊
先生因公出差，委托董事龚行健先生代为行使表决权，董事谢石海先生因公出差委托董事张龙
发先生代为行使表决权，独立董事张中华先生、李华强先生因公出差委托独立董事刘晓兵先生
代为行使表决权)。监事会5名监事中4名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的
规定。会议由董事长刘平先生主持，审议并通过了以下决议：
    一、公司2003年度董事会工作报告；
    二、公司2003年度总经理工作报告；
    三、公司2003年度财务决算报告；　　　　　　　　　　　　
    四、公司2003年年度报告及年度报告摘要；
    五、公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本的预案：
    经湖南开元有限责任会计师事务所审计，2003年度公司实现净利润为18,400,584.49元。
根据公司章程规定，提取10%的法定盈余公积和5%的法定公益金后，本年度公司可供股东分配
的利润为14,109,844.45元，加上年初未分配利润 71,679,056.61元，实际可供股东分配利润
为85,788,901.06元。
    考虑到各方股东的利益和公司长远发展的需要，董事会决定公司2003年度利润分配预案
为：以2003年度末总股本23,750万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.15元（
含税），共计3,562,500元。本次分配后，公司尚结余未分配利润82,226,401.06元，结转到
以后年度。
    资本公积金转增股本的预案为：本年度不进行资本公积金转增股本。
    六、关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案；
    七、关于召开公司2003年年度股东大会的提案：
    董事会决定，于2004年5月29日召开公司2003年年度股东大会，现将有关事项公告如下：
    （一）会议时间：2004年5月29日（星期六）上午9时
    （二）会议地点：湖南省长沙市五一大道341号本公司总部会议室
    （三）会议内容：
    1、审议《公司2003年度董事会工作报告》；　　　　　
    2、审议《公司2003年度监事会工作报告》；
    3、审议《公司2003年度财务决算报告》；　　
    4、审议《公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；　
    5、审议《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案》。　　　　
    （四）出席会议人员
    1、本公司董事、监事、高级管理人员；
    2、截止2004年5月21日下午3∶00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
    3、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席（授权委托书见附件一）。
    （五）登记事项
    1、登记手续
    凡出席会议的个人股东请持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持个人
身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表
人授权委托书及出席者身份证办理登记手续。
    2、登记时间：2004年5月26日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）
    3、登记地址：湖南省长沙市五一大道341号本公司投资证券部。
    联系电话：0731-4452516
    传　　真：0731-2231720
    邮　　编：410011
    联 系 人：姚水清　 潘　洁
    （六）其他事项
    本次会议会期半天，与会股东和代理人费用自理。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南方建材股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO四年三月三十日

    附件一：授权委托书
    授 权 委 托 书
    兹全权委托　　　　　　　　先生/女士代表我单位（个人）出席南方建材股份有限公司
2003年年度股东大会，并行使表决权。
    委托人姓名（签字）：
    委托人持有股数：
    委托人身份证号码：
    委托人股东账号：
    受托人姓名：
    受托人身份证号码：