证券代码：000906　 证券简称：南方建材　　公告编号：2003-19

    　　　　　　　　　　　　　　南方建材股份有限公司
    　 第二届董事会2003年度第一次临时会议决议暨召开2004年第一次临时股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏负连带责任。
    南方建材股份有限公司第二届董事会第一次临时会议以通讯方式于2003年12月26日召开，
应出席会议董事17 人，实际出席会议董事16 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会
议审议并通过了以下决议：
    一、《南方建材股份有限公司投资者关系管理制度的议案》；
    二、《关于公司证券事务代表职务任免的议案》：
    鉴于经公司工会2003年12月16日会议选举姚水清先生为公司第二届监事会职工监事，董事
会同意其辞去公司证券事务代表职务；因工作需要，聘任潘洁女士为公司证券事务代表（简历
附后）。
    三、《关于召开公司2004年度第一次临时股东大会的提案》：
    董事会决定，于2004年 2月 10日召开公司2004年度第一次临时股东大会，现将有关事项
公告如下：
    （一）会议时间：2004年2月10日（星期二）上午9时
    （二）会议地点：湖南省长沙市五一大道341号本公司总部会议室
    （三）会议内容：审议《关于公司第二届监事会监事任免的议案》
    （四）出席会议人员
    1、本公司董事、监事、高级管理人员；
    2、截止2004年1月30日下午3∶00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
    3、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席（授权委托书见附件一）。
    （五）登记事项
    1、登记手续
    凡出席会议的个人股东请持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持个人
身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表
人授权委托书及出席者身份证办理登记手续。
    2、登记时间：2004年2月6日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）
    3、登记地址：湖南省长沙市五一大道341号湖南物产集团大楼本公司投资证券部。
    联系电话：0731-4452516
    传　　真：0731-4452516
    邮　　编：410011
    联 系 人：姚水清　 潘洁
    （六）其他事项
    本次会议会期半天，与会股东和代理人费用自理。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南方建材股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO三年十二月二十七日

    附件一：简历　
    潘　洁，女，汉族，湖南汩罗人，1966年4月出生，1986年7月参加工作，中共党员，大学
本科文化，经济师。2002年取得"证券投资分析"从业资格。历任岳阳纸业集团有限公司子弟学
校教师、校团委书记，湖南省物资建材总公司人事部副主任，湖南省物资建材(集团)总公司人
事处副处长、处长，南方建材股份有限公司证券部证券业务主管。现任南方建材股份有限公司
投资证券部副主任、投资者关系管理办公室副主任。
    附件二：授权委托书
    授 权 委 托 书
    兹全权委托　　　　　　　 先生/女士代表我单位（个人）出席南方建材股份有限公司
2004年度第一次临时股东大会，并行使表决权。
    委托人姓名（签字）：
    委托人持有股数：
    委托人身份证号码：
    委托人股东账号：
    受托人姓名：
    受托人身份证号码：