南方建材：高管变更
2002-12-24 06:58   

    　　　　　南方建材股份有限公司第二届董事会
    　　　　　2002年度第二次临时会议决议公告
　
    南方建材股份有限公司第二届董事会2002年度第二次临时会议于2002
年12月22日在长沙市芙蓉中路27号南方明珠国际大酒店布政厅召开，应到
董事13人，实到董事 10人，委托代理3人（汪俊、向德伟董事委托龚行健
董事代行表决权，张中华董事委托李华强董事代行表决权）， 监事会5名
监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董
事长刘平先生主持，审议通过了以下决议：
    一、审议通过了《公司发展战略的议案》；　　　　　　
    二、审议通过了《公司2003年经营目标计划的议案》；
    三、审议通过了《公司投资管理办法》；　　　　　　　
    四、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》；　　　　
    五、审议通过了《公司第二届董事会关于聘任高级管理人员的议案》；
    1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》　　　　　
    根据工作需要和董事长提名，董事会同意聘任李孟辉先生为南方建材
股份有限公司总经理，任期至公司第二届董事会任期届满时止。
    2、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
    根据工作需要和总经理提名，董事会同意聘任：杨新良先生为南方建
材股份有限公司常务副总经理、财务总监；
    李国辉先生为南方建材股份有限公司副总经理；
    冯德毅先生为南方建材股份有限公司副总经理；
    蒋龙平先生为南方建材股份有限公司副总经理。
    上述人员任期至公司第二届董事会任期届满时止。
    3、审议通过了《关于聘任公司第二届董事会秘书的议案》
    根据工作需要和董事长提名，董事会同意聘任谭昌寿先生为南方建材
股份有限公司第二届董事会秘书，任期至公司第二届董事会任期届满时止。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　南方建材股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　 二0 0二年十二月二十四日


    附：高级管理人员简历
    李孟辉，男，汉族，1956年11月出生，湖南南县人，中共党员，中南
矿冶学院机械工程专业毕业，高级工程师。 历任长沙市冶金机械厂圭塘分
厂基建办主任、动力组副组长、七车间副主任， 湖南省冶金工业总公司生
产处正科级，湘潭锰矿矿长助理，长沙铜铝材厂常务副总经理（兼）,湖南
华菱钢铁集团有限责任公司规划发展部副主任、生产部主任、副总工程师。
现任南方建材股份有限公司董事、总经理。
    杨新良，男，汉族，1963年8月出生，湖南新邵人，中共党员， 湖南
财经学院会计专业毕业，高级会计师。历任湘乡水泥厂财务会计、 主办会
计、副科长、科长、副处长、处长、副总会计师， 湖南华菱钢铁集团有限
责任公司财务部副主任（主任级），衡阳华菱钢管公司监事。 现任南方建
材股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。
    李国辉，男，汉族，1958年10出生，湖南望城县人，中共党员，大专
文化，工程师。历任湖南省湘潭锰矿立新分矿、红旗分矿技术员， 湘潭锰
矿红旗分矿先锋工区副区长、区长、副矿长（副处级）、矿长（正处级），
湖南省物资工贸总公司副总经理，湖南省三维物资有限公司副总经理， 南
方建材股份有限公司董事。 现任湖南省三维物资有限公司执行董事兼总经
理。
    冯德毅，男，汉族，1963年2月出生，湖南永州人，中共党员， 大学
文化。 历任湖南省建材局科长，湖南省物资建材(集团)总公司副总经理、
总经理，湖南省德盛科工贸有限公司总经理，南方建材股份有限公司董事。
现任南方建材股份有限公司副总经理，南方明珠国际大酒店董事长兼总经
理。
    蒋龙平，男，汉族，1963年5月出生，湖南省株州人，中共党员， 研
究生，经济师。历任湖南省金属材料总公司办公室副主任， 有色金属公司
市场部、供应部经理，深圳公司经理兼有色公司副经理、经理， 湖南省金
属材料总公司副总经理。现任南方建材股份有限公司总经理助理。
    谭昌寿，男，汉族，1958年10月出生，湖南岳阳人，中共党员，硕士，
经济师。历任湖南省文化厅办公室秘书， 海南民福投资集团有限公司行政
总监，深圳佳和房地产有限公司销售策划部副经理， 海南省文联作协党组
秘书、办公室副主任，湖南物资产业集团有限公司策划研究部副主任。 现
任南方建材股份有限公司董事会秘书。

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