南方建材：董事会通过2002年第三季度报告
2002-10-24 06:55   

    　　　　　　　　南方建材股份有限公司
    　　　　　　第二届董事会第三次会议决议公告

    南方建材股份有限公司第二届董事会第三次会议于2002年10月23日在长
沙市五一中路49号公司总部会议室召开，应到董事13人，实到董事11人，委
托代理2人（龚行健、肖文伟董事委托汪俊董事代行表决权），监事会5名监
事中3名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
由董事长刘平先生主持，审议并通过了公司2002年第三季度报告。
    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　 南方建材股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00二年十月二十四日

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