南方建材：高级管理人员变更等
2002-07-18 06:30   

     南方建材股份有限公司
     第二届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    南方建材股份有限公司第二届董事会第一次会议于2002年7月17日在湖南省
长沙市五一中路49号公司总部会议室召开，应到董事13人，实到董事12人，委托
代理1人（向德伟董事委托汪俊董事代行表决权），监事会5名监事列席了会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘平先生主持，审议通过了
以下决议：
    选举刘平先生为公司第二届董事会董事长。
    特此公告。

     南方建材股份有限公司董事会

     2002年7月18日



     南方建材股份有限公司
     第二届监事会第一次会议公告

    南方建材股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第一次会议于2002
年7月17日在湖南省长沙市五一中路49号公司总部会议室召开，应到监事5人，
实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李荻辉女
士主持，审议通过了以下决议：
    选举李荻辉女士为公司第二届监事会召集人。
    特此公告。

     南方建材股份有限公司监事会
     2002年7月18日

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