南方建材：更正公告
2002-03-08 23:21   

     更正公告

    本公司刊登于2002年3月6日《证券时报》的《南方建材股份有限公司第一
届董事会第十一次会议决议暨召开2001年年度股东大会的公告》中，“截止
2002年4月8日下午3：00深圳证券交易所交易结束后，在深圳证券登记有限公司
登记在册的本公司全体股东”更名为“截止2002年3月28日下午3：00在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。”
    本公司关于召开2001年股东大会的通知全文如下：
    （一）会议时间：2002年4月8日（星期一）上午9时
    （二）会议地点：湖南省长沙市五一中路49号本公司总部会议室
    （三）会议内容：
     1、审议公司2001年度董事会工作报告；
     2、审议公司2001年度监事会工作报告；
     3、审议公司2001年度财务决算报告；
     4、审议公司2001年度利润分配预案和资本公积金转增股本的方案；
     5、审议关于修改《公司章程》的议案；
     6、审议股东大会议事规则；
     7、审议董事会议事规则；
     8、审议监事会议事规则；
     9、审议关于设立董事会专门委员会的议案；
     10、审议关于支付湖南开元会计师事务报酬的议案；
     11、审议关于续聘湖南开元会计师事务所的议案；
     12、审议关于2002年度配股的预案；
     13、审议关于2002年度配股募集资金投向的议案。
    （四）出席会议人员
     1、本公司董事、监事、高级管理人员；
     2、截止2002年3月28日下午3：00在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。
     3、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席（授权委托书
见附件一）。
    （五）登记事项
     1、登记手续
     凡出席会议的个人股东请持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委
托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股股东持
营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者身份证办理登记手续。
     2、登记时间：2002年4月4日（上午9：00—11：30，下午2：30—5：00）
     3、登记地址：湖南省长沙市五一中路49号湖南物产集团大楼本公司证券部。
     联系电话：0731—4452516
     传真：0731—4453546
     邮编：410011
     联系人：姚水清 潘洁
    （六）其他事项
     本次会议会期半天，与会股东和代理人费用自理。


     南方建材股份有限公司董事会
     2002年3月9日

    

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