南方建材：关于用松桂园在建工程抵押贷款等的议案
2001-11-16 23:38   

     南方建材股份有限公司

    公司第一届董事会第十次会议于2001年11月16日召开，审议通过了如下决议：
    一、关于用松桂园在建工程抵押贷款的议案；
    经与中行湖南省分行协商，同意公司将评估值为15500万元的松桂园在建工程抵押，
按评估值的70%（即10850万元）签订最高额担保合同。
    二、公司关于为湖南汽车城永通有限公司办理银行承兑汇票提供担保的议案；
    同意公司为永通公司办理2000万元银行承兑汇票提供担保，公司累计为永通公司
提供银行承兑汇票担保额为4000万元，永通公司将就上述担保事项对公司出具不可撤
销反担保书。
    三、公司关于调整松桂园宾馆改扩建工程投资预算的议案；
    公司松桂园宾馆改扩建项目投资总额为7500万元，根据目前工程的实际进展情况，
同意松桂园宾馆改扩建工程追加2500万元投资。
    四、聘任冯德毅为公司副总经理。
    五、定于2001年12月18日在公司总部会议室召开公司2001年度第二次临时股东大会。

     南方建材股份有限公司
     2001年11月16日

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