2005年9月26日，刘平先生在公司总部四楼会议室主持召开公司第三届董事会第一次会议，审议并通过以下决议：选举刘平先生为公司第三届董事会董事长；关于第三届董事会战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会组成人选的议案；关于聘任公司高级管理人员的议案。

　　附公司高级管理人员名单：总经理　李孟辉先生；副总经理、财务总监　杨新良先生；　副总经理　李国辉先生、蒋龙平先生；董事会秘书　谭昌寿先生。